彭博报道称，据上述知情人士透露，外汇局上海分局本周下发关于加强银行代客售付汇业务监管的指导意见。要求加强经常项目下的业务监管，包括货物贸易购付汇、服务贸易外汇业务审核、个人分拆和重复购付汇。个人外汇业务方面，杜绝个人在同一银行当日累计付汇超过等值5万美元且没有提供相应凭证的情况。加强对个人购付汇“关注名单”的筛选和检查，及时上报外汇局并确保“关注名单”的辖内网点共享。每2个月筛查一次前90日的个人分拆购付汇数据。
知情人士还表示，意见指出，资本项目下方面，银行需严格直接投资外汇利润汇出管理，尤其为境内机构办理等值5万美元以上的利润汇出时。
此外，意见要求加强银行外汇业务真实性审核，杜绝单纯为盈利而迎合客户非法或可疑的需求去放松审核标准。还要求银行配合外汇局查处通过预付货款、转口贸易单边付汇、分拆购汇等外逃资金的行为。配合当局查处地下钱庄、通过离岸公司账户和非居民账户转移违法跨境投机套利资金等非法外汇交易行为。
截至目前，国家外汇局对尚未对该消息的真实性予以置评。
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