Wednesday, 18 June 2014

青岛港库存金属失踪事件愈发扑朔迷离

中国国有企业中信资源控股有限公司(Citic Resources Holdings Ltd., 1205.HK, 简称：中信资源)称，公司存放在青岛港仓库约一半的氧化铝下落不明。这一消息令外界对中国的大宗商品融资愈发担忧。
矿业公司中信资源本月早些时候表示，已向青岛法院提出申请，希望对公司拥有的存放在青岛港仓库的金属进行查封。中信资源的母公司中信集团公司(Citic Group)是中国最大的国有企业之一，旗下有规模较大的金融业务。
中信资源周三在香港交易所发布公告称，青岛法院在执行公司所取得的查封令时，未能对公司存放在青岛港的约123,446公吨氧化铝进行查封。该公司 称，在青岛港存放了待买家付款和提货的223,270公吨氧化铝和7,486公吨电解铜。中信资源还称，将自行调查以查明法院为何未能就上述所有氧化铝执 行查封令。按当前市价计算，这部分下落不明的氧化铝价值约5,000万美元。
青岛法院未立即回复记者的置评请求。
就在中信资源发布上述公告之际，西方和中国的银行业者正对在中国利用金属作为抵押品的疑似骗贷行为进行调查。最近几年，中国大宗商品贸易商用铜、铁矿石和铝等金属作为抵押品，已从银行获得数亿美元贷款。
西方银行称，正试图弄清作为抵押品存放在青岛港的金属是否被一家中资贸易公司非法抵押给一家以上的银行以获得多笔贷款。据西方银行的管理人士透露， 包括花旗集团(Citigroup Inc.)、渣打银行(Standard Chartered Bank PLC)在内的数家银行都以存放在青岛港的金属作为抵押品发放了贷款。这两家银行均承认在中国的抵押融资业务出现问题，但未披露更多细节。
青岛港国际股份有限公司(Qingdao Port International Co.)曾在6月6日表示，中国监管部门正对存放在该港口的金属进行调查。中国相关部门尚未就此次调查公开发表评论。青岛港的管理人士周三未回应记者的置评请求。
目前尚不清楚中信资源的港口金属查封事件是否与青岛一家名为德诚矿业(Decheng Mining)的金属贸易公司有关。曾发放了一些此类贷款的西方银行管理人士称，银行方面正在调查与德诚矿业相关的实体是否将同一批大宗商品非法重复抵押多次以获得银行贷款。
青岛港的声明未提及德诚矿业或任何相关公司的名称。记者试图与德诚矿业的管理人士取得联系，但未能成功。
据西方银行的人士称，一些外资银行正在撤回以抵押方式发放的贷款。其他一些银行则要求借款人提供更多担保，并将抵押物品转移到更安全的地点，其中包括中国以外的港口。
此次调查涉及的一家西方银行的管理人士称，大宗商品融资肯定会被重新审视；现在开展此类业务的银行已经不多了。
西方银行抱怨称，它们仍然无法进入位于青岛的仓储设施，因此无法对储藏其中的融资抵押物进行核查。这些银行还称，它们对于位于蓬莱港的抵押物也有所 担心。蓬莱港位于青岛以北约150英里。据一位知情人士称，银行的检查人员未被允许进入蓬莱的一间仓库，这些检查人员不得不在港口的大门外拍下内部铝库存 的照片。
在过去两周中，由于市场担心相关公司可能不得不出售抵押物来偿付贷款，从而导致大量金属在市场上抛售，伦敦金属交易所(London Metal Exchange)的铜价已累计下跌5%。但铜价近期已经企稳，周二收涨0.2%，至每吨6,704美元。上海市场的铜价本周迄今为止已上涨1.3%，前 两周则累计下跌2.3%。
一些分析师称，市场认为金属行业的这些问题涉及的范围并不大。
上海中期期货(Shanghai CIFCO Futures)的分析师侯婧称，金属市场并未受到相关消息的严重影响，目前看来似乎只有一些外资银行受到了影响。
另一些人士则认为，如果中国对此类事件的调查扩大到上海港等更大的港口，金属价格未来或再度下跌。
大华继显(UOB Kay Hian)的分析师Helen Lau称，如果传出有更多铜被用于重复质押的消息，或是对于影子银行的调查扩大到其他港口，市场肯定会出现震荡。

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