张曙光是原铁道部部长刘志军的得力助手。去年7月,刘志军因受贿和滥用职权罪被判处死缓。
国际调查记者联盟(ICIJ)的资料近日披露,张曙光的妻子王兴和女儿张希希(音译)是英属维尔京群岛(BVI)上一家名为East Asia Group Trading的公司股东。ICIJ的总部位于美国,去年开始披露一些知名度高和人脉宽广的人的秘密账户,其中包括几名中国大陆人士。
ICIJ的资料显示,UBS是East Asia Group Trading的“秘书公司”(master client),即为客户设立离岸公司的中介机构。
UBS最近深陷违规雇佣的丑闻当中。日前,UBS对聘用天和化工董事长魏奇的女儿魏娇(Joyce Wei)一事展开内部调查,随后对两名员工进行停职处理。此前,UBS曾被视为负责天和化工10亿美元的在港上市项目的强力竞争者。
据报道,美国监管机构正在就投资银行违规雇佣一事展开调查。这些银行被指雇佣人脉宽广的内地人作为员工,以为公司获取可能被视为不正当的利益。
“这家位于BVI的公司被‘有政治风险’(politically exposed)的人的妻女所持有,UBS应该对此表现出谨慎的态度,”香港风险顾问公司Pacific Risk的董事Julian Russell。“有政治风险”是风险业内的专用术语,用以描述很可能牵涉腐败的潜在客户。
“UBS帮助(她们)设立了这家BVI离岸公司。帮助设立BVI公司的人们就像枪店的店主一样。他们应该对买枪的人进行背景调查。”
2009年,UBS因为被指为1万7000名美国人提供秘密的逃税服务,被美国政府处以7千800万美元罚款。
Russell表示,虽然一个人拥有离岸公司本质上不是不合法的行为,但这家公司有可能是为收受贿赂而设立的。East Asia Group Trading的经营活动目前尚不清楚,没有证据显示该公司有任何不正当行为。
然而,作为铁道部高官的妻子,王兴持有一家BVI公司,同时,她在为铁道部门提供铁道零件上扮演着中介的角色。Russell表示,这不得不引起人们的疑虑。
据内地媒体财新网报道,在张曙光任职铁道部高官期间,他的妻子向国际公司提供协助,以中介人的身份为这些公司获得为内地铁道项目提供火车零件的合 约。报道称,2004年,铁道零件制造商无锡万里实业发展公司在吴兴的牵线下,和德国品牌Evac达成合作。Evac并没有回应《南华早报》的电邮查询, 无锡万里也没有接听记者的电话。
“当然,如果丈夫在铁道部里工作,妻子卖火车零件给中国的行为会引来质疑。就算这当中没有涉及到贪腐,这样的行为对于公司管治来说也是不好的,”恒生管理学院商学院院长苏伟文表示。
11月,张曙光的情妇罗菲承认,曾帮助张掩盖其收受贿赂的行为。
ICIJ的资料显示,王兴和一个名为王瑞婷(音译)的人在2005年7月4日成为East Asia Group Trading的股东和董事。而在1年前的2004年,张曙光开始参与中国内地投入过千亿元、近年被贪腐丑闻缠绕的高铁项目。
资料显示,张希希在2009年6月17日成为East Asia Group Trading的股东。2008年,她进入摩根大通的香港分公司工作,并在2010年辞职。美国政府现正就雇佣内地高官子女一事对摩根大通进行调查。
苏伟文表示,张希希在摩根大通工作期间持有离岸公司的股份,是引起疑虑的原因之一。
UBS和摩根大通拒绝回应记者的查询。记者亦未能联系到张希希和王兴。
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