路透报道称，消息人士透露，调查的问题涉及是否为从不同银行骗取贷款而重复质押金属仓单。全球贸易商和银行已经派人前往青岛港核查在此事件中所涉风险，渣打等一些银行暂停部分中国客户的新融资。
券商Sucden Financial的一位主管Jeremy Goldwyn表示，一些青岛港的客户可能将金属运往监管更严格的LME仓库，“确实听说金属已经在运往LME韩国仓库的途中”，这是“典型的安全资产转移”。
铜交易方的忧虑上周就已显现。受青岛港调查金属交易融资骗贷影响，上周五纽约期铜创约一个月来新低，伦铜跌至一个月低位。
华尔街见闻网站文章介绍过，青岛港调查的报道之所以广受关注有多个原因：
1、青岛港是我国第三大外贸口岸，该港口历来是中国重要的制造业枢纽及全球大宗商品贸易的关键港口之一。
2、大宗商品融资已成为中国影子银行的重要组成部分。如果调查证实存在大量仓单欺诈行为，那将导致一系列信贷紧缩与违约的连锁反应。
高盛研报称，中国的商品融资规模高达1600亿美元，约占中国短期外债总额的31%。黄金、铜和铁矿石是被使用最多的融资抵押品，其他还包括大豆、棕榈油、橡胶、镍、锌和铝。
贸易商称，在青岛港，那些难以获得融资的铜持有者也有可能被迫将船货转往东亚的LME仓库，以便筹得资金。新加坡一家现货交易商估计，从青岛港出发的装有1-2万吨铜货的船舶或将在未来几周抵达韩国。
除了贸易商采取措施避开风险，面临损失威胁的银行也采取防范行动。继南非标准银行承认蒙受损失之后，渣打银行直接叫停针对部分中国新客户的金属融资业务。
一家东南亚银行的贸易融资主管表示，该行目前尚不认可青岛港的仓单，但认可来自LME仓库或上海的仓单。
不过，知情者告诉路透，花旗等多家银行还在为青岛港的客户提供铜担保融资。花旗称将与相关部门、仓储公司和客户密切合作，以解决问题。
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