今年 3 月，六名港人被擄後獲救，從被販運到被禁錮以至獲釋的過程外界所知甚少。到底東南亞詐騙的起源是什麼？國際營救行動背後是否存在各方角力？《集誌社》記者追溯緬甸電騙的歷年事件，包括牽涉在內的國家、政府、公司和個人，並訪問曾經接觸受害人的非政府組織成員和在港緬人，以一連四篇報道重新定位香港在事件中的真正角色。
文字：AC
今年 3 月，緬甸發生世紀以來的最強地震，之後有被當地武裝扣留的人士嘗試逃出園區。(Khit Thit Media 相片)
世紀最強地震為被拘留者帶來希望
世界上最奇怪的事之一，莫過於一些虛無縹緲的預言使人心生畏懼，一些近在眼前的災難卻帶來一絲希望。
2025 年 3 月 28 日當地時間下午 12 時 50 分，有被困緬甸詐騙園區的受害人感受到突如其來的震動，但地動山搖亦動搖不了眼前的現實。一個小時後，只能無奈地用 WhatsApp 回覆：「我也希望昨天地震的就是這裡，這樣我們就可以跑回去了，結果沒有影響」。
當時發生的，是一場黎克特制 7.7 級大地震。那是一個世紀以來，緬甸發生的最強地震。全國隨即進入緊急狀態，但正確來說，軍政府在一月底已宣布延長緊急狀態半年。至今，地震造成的死亡人數已經超過 3,700 人，多達二十萬人流離失所。而自 2021 年政變以來，估計平民死亡人數同樣超過 5,350 人。天災與人禍接踵而來，緬甸正經歷雙重鉅變。
四月的一個星期日，超過 270 人嘗試逃出緬甸一座建築，當中大部分來自埃塞俄比亞等非洲國家。他們兩個月前從詐騙園區獲救後被當地武裝拘留，發生地震亦未打算逃離，卻獲悉他們可能要回到園區，或許說明還有什麼比天災更加讓人畏懼。
「緬甸地震，死亡人數持續上升……」，像這樣的新聞報道佔據了頭條好幾天便逐漸消聲匿跡，國際大都會中不少人打趣地探聽詐騙園區會否倒塌或是否有人藉機逃脫，發現影響輕微後甚或失望而回。「KK 園區」在過去兩年半的時間幾乎成為了海外禁錮的代名詞，東南亞一度變成即時訊息中不少長輩口耳相傳的蠻夷之地。香港社會早有「賣豬仔」形容華工的說法，後來引伸形容那些不知真相而被誘騙的人的貶義詞。茶餘飯後，現代奴役演變成一幕幕奇觀，滿足部分大眾炫耀街頭智慧的心理，有時彷彿受騙的那個比騙徒更混帳。一切卻是被禁錮港人用令人難以置信的經歷換來。
+ 852 的源起
十年前，香港通訊事務管理局宣布各電話營辦商必須在流動電話的「來電顯示」中加入「+」號以標示所有境外來電。當時香港電話騙案有上升趨勢，假冒中港官員的電話騙案尤其流行。警方表示涉案的懷疑詐騙電話都來自中國大陸，已知涉案的戶口有三分二來自北京，但相信有同黨在外地，並牽涉多於一個跨國犯罪集團。時任警務處刑事及保安處處長羅夢熊與公安高層於北京會面商討對策，在一個電視新聞節目中提到電話騙案手法最早出現在 90 年代末的台灣，及後再傳入中國大陸。
翻查資料，在 90 年代，台灣詐騙集團，又稱「金光黨」，已經開始使用電話進行詐騙。通訊科技進步，令詐騙成本下降，覆蓋目標大增。2000 年代初，台灣電訊商為了改善金門的信號覆蓋，在當地設置基站，由於金門的地理位置與廈門的東南沿海城市接近，詐騙集團想到利用不同司法管轄區的漏洞跨境犯案，成為今日跨國電訊詐騙模式的雛形。2003 年，時值台灣流行「刮刮樂」中獎電話騙案，台灣刑警發現橫跨兩岸的電話詐騙集團，五名疑犯以廈門作基地，遙距指揮手下犯案，導致超過 3000 人受騙，損失超過 11 億台幣。
2008 年，福建警方和台灣檢察部門分別發現涉及台灣及大陸人的詐騙犯罪集團，據報當時據點已遍佈福州、廈門以至深圳和西安等地。2009 年，兩岸簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，此後數年合作將嫌疑犯逮捕並遣返原居地。隨住台灣民眾對電話騙案的警惕增加，詐騙集團將目標轉向中國大陸等更龐大的市場。這股浪潮稍後亦席捲香港，市民能在電話號碼前綴的加號識別海外來電，卻不能從來電顯示得知對方的真實位置。
11 年前大火揭騙徒跨國詐騙
大概沒有人想過，是一場大火才讓騙徒的行蹤曝光。2014 年 11 月 29 日，非洲肯亞首都內羅比一間住所失火，導致一名中國公民喪生。當地警方在調查時，意外搜獲一批未經許可使用無線電設備。肯亞當局繼續追查，以此及非法入境為由先後拘捕 77 人，他們分別來自台灣、中國大陸及泰國。不少人甚至未曾離開處所，事件揭發跨國犯罪集團招募華人到海外從事詐騙相關活動及在當地有組織地設置「機房」的運作模式。
2016年「肯亞案」判刑，北京改變以往的兩岸移交罪犯慣例，將原居台灣的疑犯與當地政府協議引渡返大陸受審。類似操作先後在柬埔寨、印尼、亞美尼亞、馬來西亞和西班牙出現。部分騙徒選擇返回台灣，被戲稱是「鯊魚返鄉」，但亦有騙徒選擇轉戰其他缺乏監管的國家。詐騙活動的地緣政治在國與國之間觸發連串司法爭議，在詐騙集團眼中卻出現了可以被利用的漏洞。局勢不穩的東南亞地區，及後成為不法分子遊走灰色地帶的不二之選。
犯罪集團轉陣東南亞 中、台人口被誘騙
2022 年 2 月 28 日，中國外交部發布了一則訊息，題為「外交部提醒中國公民：謹慎前往緬北和妙瓦底、大其力地區」。內文提及有中國公民輕信「高薪招聘」網絡虛假招募訊息後，在緬甸被逼從事網絡詐騙及賭博等非法活動，甚至遭到毆打、非法拘禁和敲詐勒索。
八月，台灣媒體《報導者》刊登台灣人被販賣到中南半島包括柬埔寨及緬甸詐騙園區的情況，揭發一條跨國詐騙和人口販運產業鏈已經形成。當時台灣當局統計，由 2021 年 6 月 21 日到 2022 年 7 月 25 日，近一年接獲 163 名台灣人被誘騙到柬埔寨工作後人身自由被限制的報告，同期緬甸則約有 40 人報告，疫情期間前往柬埔寨的人數亦異常地多。內政部警政署當時粗略估計受害人數可上千，遠高於當時統計數字。事件引發關注，台灣跨黨派立委召開記者會呼籲成立專責小組建立完整機制營救及協助受害者。
消息經社交媒體由台灣散播到香港。8 月 13 日，柬埔寨藉華人佘智江，涉嫌營運非法跨境賭博在曼谷被捕，背後的詐騙集團以至相關在香港註冊的公司陸續曝光。此後連續數星期，港人在東南亞被非法禁錮的消息和謠言導致人心惶惶。此時，大部分香港人才認識到一個今日無人不曉的詐騙代名詞 —— 「KK園」。
傳媒循騙款逆向追查 KK 園幕後金主
緬甸與泰國之間的邊境，被莫艾河（Moei）所分隔。屬於緬甸的一方河岸，是緬甸克倫邦的妙瓦底（Mywaddy）。位於這裡的正是港人耳熟能詳的詐騙園區，「KK園」，名字來自所在地名「雷格高新鎮」（Lay Kay Kaw）。
雖然東南亞詐騙園區更早的源頭是在柬埔寨西港，但由於最早傳出有港人受害者被騙到 KK 園，加上全球反詐騙組織（GASO）的成員透過台灣媒體形容該園區為東南亞人口販運的終點站，而且手法最為殘暴，甚至牽涉販賣器官和草菅人命，使 KK 園迅速變得惡名昭彰。
KK 園大約在 2020 年開始建成，並在緬甸軍事政變期間迅速擴張。根據普立茲中心（Pulitzer Center）與《南華早報》合作的調查報道，KK 園實際分成兩期，在 2019 年底至 2021 年中期間落成，而第二期，又被部分受害者稱為「東風園區」，且擴建工程持續進行中。有別於其他園區，關於 KK 園的幕後金主一直流傳各種無法證實的說法。不過，還有一個方法能夠反向追查幕後金主的真正身份，就是從受害者入手。
2023 年，《路透社》調查網絡詐騙期間發現被 KK 園欺詐的受害者，其騙款由多個加密貨幣錢包轉賬到「亞泰經濟交流總商會」副會長王益承的戶口。美國區塊鏈分析公司 TRM Labs 表示由 2021 年 1 月 至 2022 年 11月，該錢包至少有 910 萬美金與「殺豬盤」騙案手法有關連，王益承本人則攀附泰國執法當局及政治精英階層（forged relationships）。到 2024 年，《德國之聲》同樣在追蹤 KK 園受害者加密錢包後得到相同結論，區塊鏈分析師表示王益承可能只是洗黑錢網絡的其中一個身份，並不代表資金流向的終點。
詐騙集團的軍、政、商、黑網絡
2019 年 7 月 13 日，在曼谷的香格里拉酒店，「亞泰經濟交流總商會」舉行了一場隆重的儀式慶祝其成立，泰國與中國的政商巨賈，包括泰國農業與合作社部長、警方副署長、移民總局副局長及中國駐泰大使館公參均有出席。現場奏起兩國國歌。商會會長李勝交，同時是泰國中國和平統一促進社總會常務副會長，在 2021 年起擔任泰國打擊網絡犯罪警察局局長的顧問，亦曾向該局長親自拜年。
在 2023 年的農曆新年，商會舉行了新春聯歡會，泰國國防部和泰國洪門總會均有代表出席。事實上，「亞泰經濟交流總商會」與「海外洪門文化交流中心」在曼谷使用同一大樓，而後者的創辦人正是澳門著名黑幫，綽號「崩牙駒」的尹國駒。
「崩牙駒」發行加密貨幣 由柬埔寨轉戰緬甸
1998 年，主權移交前的澳門曾令人聞風喪膽，司警司長座駕亦被炸彈襲擊，尹國駒被指涉案，隨後被判多項罪名入獄超過 13 年。2012 年出獄後，他行事轉向相對低調。不過，在 2017 年，尹國駒在香港出席加密貨幣眾籌上市活動，幕後股東分別是澳門及泰國公司，加密科技使用者則是賭場貴賓廳。到 2018 年，尹國駒在柬埔寨金邊高調宣佈成立「世界洪門歷史文化協會」，更發行 10 億枚加密貨幣「洪幣」。
聯合國去年一份報告指出，加密貨幣和線上賭場已經成為不法活動的載體，「洪幣」亦指定透過總部設在香港的加密貨幣交易所 A.Top 進行交易，交易所背後單一股東是北京一家投資管理公司。實際上，客戶可以透過其他加密貨幣及法定貨幣購買「洪幣」以換取賭場籌碼，隨後籌碼再可兌換回「洪幣」並在欲選定的司法管轄區兌換成奢侈品或法定貨幣。這亦與尹國駒起家的「疊碼仔」有點異曲同工之妙。
不過柬埔寨在 2019 年宣布將由 2020 年起禁止網絡賭博，此時屬於一帶一路重要據點的西哈努克港被中國犯罪集團利用，尹國駒被指關係密切，禁賭令正是在北京的壓力下生效。但在 2020 年 2 月，尹國駒便出席緬甸「賽西港產業園區」，又稱東美園區的奠基儀式。命名來由正是來自「要勝過柬埔寨西哈努克港」的寓意。此時他已經透過發行在港交易的加密貨幣組成搭通地下錢莊及線上賭場的網絡。
網上圖片顯示，到場的的還包括馬來西亞前首相署副部長 Mashitah Ibrahim 及她的丈夫，前者去年主動報案，馬來西亞警方在一星期後表示調查銀行賬戶後，認為兩人並無涉及緬甸的人口販運活動，而他們到緬甸只是為了房地產投資事宜。幾乎東美園區奠基的幾乎同一時間，克倫民族聯盟主席 Kew Htoo Win 與國防部長 Saw Roger Khin 則出席了 KK 園的奠基儀式。根據緬甸傳媒及後取得的土地租賃協議，顯示出租的一方是由「克倫民族聯盟」擁有的 Mulaei Alin 公司，另一方是 Trans-Asia International Holding Group，是 Huanya Holding Group 子公司，緬甸傳媒指出後者實際上是香港註冊的「環亞集團國際控股有限公司」。
園區公司香港註冊 五年前被美制裁
2020 年，美國財政部制裁尹國駒及其所屬公司，包括在香港註冊的「東美投資集團有限公司」。美國同時又指尹國駒是中國政協委員，中國外交部發言人否認。被制裁的「東美投資集團有限公司」是緬甸「東美園區」的擁有者。園區被指涉及多種「殺豬盤」及非法禁錮個案。
去年一齣港產片對白提到「愛情，只要你相信，就是真」，所諷刺的正是「殺豬盤」，亦即網上情緣騙案。國際刑警為免污名化受害者而避免使用前者，但仍是指利用與受害者建立的信任和關係，使其墮進投資騙局，並在事後斷絕聯繫。由於牽涉錢銀交易，具備隱藏身份特點的加密貨幣成為此類騙案常見的工具。先後有報道指出，被禁錮在園區內的人需長時間工作，若未能達成詐騙目標，更會面臨非人道對待。而加密貨幣除了用以詐騙，亦會被用來作為受害者家屬支付贖金的方法。受害人談的那場戀愛，離不開黑幫、政治和科技的身影。
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